Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования:
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение:
«В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (k) Устава Общества:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Из полученной по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 7 (семь) рублей 70 (семьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 4 288 536 406 (четыре миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей);
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 октября 2023 года.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «25» августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/2023_СД от «28» августа 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.О. Гадлиба
3.2. Дата 28.08.2023г.